Nell’alveo delle iniziative volte a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, il Corpo è chiamato ad effettuare attività ispettive nei confronti dell’ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali anche i titolari di money transfer, ossia il servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l’utilizzo...
Cagliari, controlli antiriciclaggio: sanzionato un Money transfer e 2 clienti Cagliaripad
Nell’alveo delle iniziative volte a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, il Corpo è chiamato ad effettuare attività ispettive nei confronti dell’ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali anche i titolari di money transfer, ossia il servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l’utilizzo...